在Telegram平台涉及的"做单"行为，主要指向两类高风险活动，均存在严重法律风险及财产损失隐患：

⚠️ 一、违法违规类"做单"（高发类型）

1. 诈骗

犯罪团伙以"居家兼职""高额返利"为诱饵，诱骗用户下载Telegram，通过群组（如"黄金矿工群"）发布虚假任务。受害者需垫资，初期获取小额返利，后期无法提现。此类骗局的资金实际为电信诈骗赃款，参与者可能沦为洗钱工具人。

2. 洗钱犯罪链条

犯罪组织招募人员出借银行卡，用于接收诈骗资金（如声称"走账可获高额报酬"）。

成员使用赃款购买黄金、虚拟币等易转移资产，通过Telegram群接收指令并交接财物（如3小时刷卡购买百万元金条）。

利用Telegram的加密和跨国特性，指挥"工具人"异地转移资产，全程匿名操作。

参与者均涉嫌"掩饰、隐瞒犯罪所得罪"，面临刑事处罚。

3. 黑灰产交易市场

Telegram存在"担保群"（如好旺担保、新币担保），提供非法交易撮合服务，涉及项目包括：

⚠️ 二、高风险投资类"做单"（名义上正规）

1. 加密货币交易机器人

2. 跨境"薅羊毛"行为

利用Telegram群组组织"黄牛代下""接码号"等活动，批量套取电商平台优惠，可能触发法律风险。