Telegram在ICO（首次代币发行）造假中常被用作核心犯罪工具，其匿名性与跨境特性为诈骗团伙提供了躲避监管的温床。以下是主要欺诈模式及特征：

一、虚假社群运营：万人群组成欺诈温床

1. 病毒式扩张与"糖果"诱导

项目方通过"空投"（赠送代币）吸引用户加入Telegram群，宣称"邀请好友再获88币"。用户被诱导转发拉人头，社群规模呈指数级膨胀，单个群组可达10万人。

2. 群内操控与情绪煽动

喊单员"在群内扮演关键角色：币价上涨时高呼"信仰充值"，下跌时煽动"赶紧抛售"，制造恐慌或狂热氛围，诱导用户追涨杀跌，最终被庄家收割。

二、假借区块链名义的造假套路

1. 伪造身份与项目背书

• 冒充"ICO社群管理专家"：骗子伪装成海外运营专家，骗取项目方信任后卷款跑路。

• 披"洋外壳"规避监管：项目方注册境外基金会，利用Telegram进行跨境宣传，绕开国内监管审查。

2. 泛滥的三大类型

| 造假形式 | 典型案例 | 危害性 |

|--|-|-|

| 冒用知名项目名称 | 假冒Uniswap、dYdX发币 | 利用项目知名度骗取信任 |

| 同名山寨币 | 15种"BNB"混淆币安平台币 | 用户误购导致资产归零 |

| 抢先发行未上线代币 | 假冒Balancer代币BAL提前上线交易 | 收割等待真币上市的投资者 |

三、资金盘特征与跑路征兆

1. Rug Pull（卷款跑路）新变种

项目方通过虚假白皮书和社群炒作吸引投资后，突然撤资或操纵智能合约使代币归零。例如某团伙骗取上亿资金后购买别墅豪车。

2. 社群消亡预警

诈骗末期出现"死群化"：万人Telegram群消息量锐减，广告消失，项目方失联。2018年泡沫破裂后，超千个社群陷入沉寂。

四、犯罪生态的深层演变

1. 灰产服务链成型

东南亚犯罪集团依托Telegram建立完整黑市，例如缅甸"Fully Light Guarantee"平台提供洗钱、跨境等服务，用户超35万，USDT成主要支付工具。

2. 技术滥用升级

2024年Telegram上深度伪造（Deepfake）犯罪激增1530%，假借项目方领袖形象直播"喊单"，诈骗识别难度剧增。

维权提示：

若遇Telegram群内要求转账、代投或下载未知钱包，应立即终止操作。真正的ICO项目通常通过合规交易所发行，而非社群私下交易。